Dubai’de, 1,7 milyar dolarlık Danimarka dolandırıcılık şüphelisi iadeye itiraz etti



Dubai'de, 1,7 milyar dolarlık Danimarka dolandırıcılık şüphelisi iadeye itiraz etti

Danimarka’da 1,7 milyar dolarlık bir vergi planını planladığı iddiasıyla Dubai’de tutuklanan İngiliz bir adamın avukatı Pazartesi günü hakimlerden onu iade etmemelerini istedi.

Danimarka, hedge fon tüccarı Sanjay Shah’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden iade edilmesini istiyor, ancak Shah’ın avukatı Ali al-Zarooni mahkemede iki ülke arasında imzalanan iade anlaşmasında ihlaller olduğunu savundu.

Kapalı kapılar ardındaki bir oturumda üç yargıç önünde konuşan el-Zarooni, mahkemeden iade talebini reddetmesini istedi. Al-Zarooni, duruşmadan sonra Associated Press’e, anlaşmadaki ihlallerin Danimarka tarafından olduğunu söyledi. Polis daha önce Şah’ın iade edilebileceğini söylemesine rağmen, savcılar Pazartesi günkü duruşma hakkında hemen yorum yapmadı.

Danimarkalı yetkililer Mart ayında BAE ile Danimarka arasında iadeye izin veren bir anlaşma imzaladı. Shah, son birkaç yıldır Dubai’de yaşarken gazetecilerle yaptığı röportajlarda masumiyetini korudu.

Riskten korunma fonu yöneticisi, Dubai’de, Danimarka’nın onu iade etme girişimleri sırasında 2020’de kapatılan otistik çocuklar için bir merkez işletmişti. Ayrıca, para toplamak için önde gelen sanatçılar tarafından gösteriler düzenleyen İngiliz merkezli yardım kuruluşu Autism Rocks’ı da yönetti.

Tutuklandığı sırada Dubai polisi, Emirliğin Şah için Danimarka’dan uluslararası bir tutuklama emri aldığını söyledi. Açıklamada Shah’ın, yabancı şirketlerin Danimarka şirketlerinde hisse sahibiymiş gibi davranarak hak kazanmadıkları vergi iadelerini talep ettikleri bir dolandırıcılıkla suçlandığı da belirtildi. Danimarkalı yetkililer, planın 2012’den başlayarak yaklaşık üç yıl sürdüğünü söylüyor.

Shah Pazartesi günü mahkemede yoktu. Bunun yerine, yargıç tüm sanıklarla dijital olarak konuştu.

Mahkemenin iadeyle ilgili kararını 12 Eylül’de vermesi bekleniyor.

Shah, Danimarka makamları tarafından aranan vergi planındaki birkaç şüpheliden biri.

Shah’ın tutuklanması, bir BAE’li olarak geldi, şimdi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü başkan olarak yönetiyor. Yedi emirlikten oluşan bir federasyon olan BAE, uzun süredir zenginleri, büyük ölçüde paralarını nereden kazandıklarını sorgulamadan ülkeye yatırım yapmaya davet ediyor.

Ancak son aylarda BAE, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile devlet parasını yağmaladıkları iddiasıyla aranan Güney Afrikalı Gupta kardeşlerin ikisi de dahil olmak üzere büyük suçlardan aranan birkaç şüpheliyi tutukladı. Bununla birlikte, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı savaşı sırasında Rus servetinin Arap Yarımadası ülkesine girmesiyle BAE’ye para akışıyla ilgili sorular arttı.

___

Malak Harb’ı Twitter’da www.twitter.com/malakharb adresinden takip edin.





Kaynak : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ap-dubai-united-arab-emirates-british-interpol-b2159898.html

Yorum yapın